Geldwäsche

Information zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

Hier erhalten Sie für die betroffenen Gewerbe detailliertere Informationen:
 Handelsgewerbetreibende und Versteigerer mit Barzahlungen von mindestens 10.000 Euro
 Immobilienmakler
 Unternehmensberater und Bürodienstleister mit bestimmten Geschäftstätigkeiten;
 Versicherungsmakler und -agenten mit Lebensversicherungen und Anlageprodukten

Hier erhalten Sie den  Risikoerhebungsbogen sowie Infos zur Einsicht in das „ Register der wirtschaftlichen Eigentümer“ sowie Informationen zur  Beurteilung des geografischen Risikos.

Hier erhalten Sie die Negativerklärung für:

 Handel und Versteigerer
 Unternehmensberater und Bürodienstleister

Ergänzende Informationen:

 RICHTLINIE (EU) 2015/849 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

 Nationale Risikoanalyse Österreich

Informationen zur Datenschutzgrundverordnung

Hier stehen ihnen die  Art 13 Informationen für Geldwäschebestimmungen der Gewerbeordnung zur Verfügung. Zudem darf auf die Allgemeine Datenschutzerklärung des Landes Tirol verwiesen werden.

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