Geldwäsche

Information zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

Hier erhalten Sie für die betroffenen Gewerbe detailliertere Informationen:
 Handelsgewerbetreibende und Versteigerer mit Barzahlungen von mindestens 10.000 Euro
 Immobilienmakler
 Unternehmensberater und Bürodienstleister mit bestimmten Geschäftstätigkeiten;
 Versicherungsmakler und -agenten mit Lebensversicherungen und Anlageprodukten

Hier erhalten Sie den  Risikoerhebungsbogen sowie Infos zur Einsicht in das „ Register der wirtschaftlichen Eigentümer

Hier erhalten Sie die  Negativerklärung für Unternehmensberater und Bürodienstleister

Ergänzende Informationen:

 RICHTLINIE (EU) 2015/849 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

 Nationale Risikoanalyse Österreich

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