Information zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Hier erhalten Sie für die betroffenen Gewerbe detailliertere Informationen:
• Handelsgewerbetreibende und Versteigerer mit Barzahlungen von mindestens 10.000 Euro
• Immobilienmakler
• Unternehmensberater und Bürodienstleister mit bestimmten Geschäftstätigkeiten;
• Versicherungsmakler und -agenten mit Lebensversicherungen und Anlageprodukten
Hier erhalten Sie den Risikoerhebungsbogen sowie Infos zur Einsicht in das „ Register der wirtschaftlichen Eigentümer“ sowie Informationen zur Beurteilung des geografischen Risikos.
Hier erhalten Sie die Negativerklärung für:
Handel und Versteigerer
Unternehmensberater und Bürodienstleister
Versicherungsvermittler
Ergänzende Informationen:
- Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Praxisfragen
- RICHTLINIE (EU) 2015/849 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- Nationale Risikoanalyse Österreich
Informationen zur Datenschutzgrundverordnung
Hier stehen ihnen die Art 13 Informationen für Geldwäschebestimmungen der Gewerbeordnung zur Verfügung. Zudem darf auf die Allgemeine Datenschutzerklärung des Landes Tirol verwiesen werden.