Information zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Hier erhalten Sie für die betroffenen Gewerbe detailliertere Informationen:
• Externer Link Handelsgewerbetreibende und Versteigerer mit Barzahlungen von mindestens 10.000 Euro
• Externer Link Immobilienmakler
• Externer Link Unternehmensberater und Bürodienstleister mit bestimmten Geschäftstätigkeiten;
• Externer Link Versicherungsmakler und -agenten mit Lebensversicherungen und Anlageprodukten
Hier erhalten Sie den Externer Link Risikoerhebungsbogen sowie Infos zur Einsicht in das „Externer Link Register der wirtschaftlichen Eigentümer“ sowie Informationen zur Beurteilung des geografischen Risikos.
Hier erhalten Sie die Negativerklärung für:
Handel und Versteigerer
Unternehmensberater und Bürodienstleister
Versicherungsvermittler
Ergänzende Informationen:
- Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Externer Link Praxisfragen
- RICHTLINIE (EU) 2015/849 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- Nationale Risikoanalyse Österreich
Informationen zur Datenschutzgrundverordnung
Hier stehen ihnen die Art 13 Informationen für Geldwäschebestimmungen der Gewerbeordnung zur Verfügung. Zudem darf auf die Allgemeine Datenschutzerklärung des Landes Tirol verwiesen werden.