Geldwäsche

Information zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

Hier erhalten Sie für die betroffenen Gewerbe detailliertere Informationen:
Handelsgewerbetreibende und Versteigerer mit Barzahlungen von mindestens 10.000 Euro
Immobilienmakler
Unternehmensberater und Bürodienstleister mit bestimmten Geschäftstätigkeiten;
Versicherungsmakler und -agenten mit Lebensversicherungen und Anlageprodukten

Hier erhalten Sie den Risikoerhebungsbogen sowie Infos zur Einsicht in das „Register der wirtschaftlichen Eigentümer“ sowie Informationen zur Beurteilung des geografischen Risikos.

Hier erhalten Sie die Negativerklärung für:

Handel und Versteigerer
Unternehmensberater und Bürodienstleister
Versicherungsvermittler

Ergänzende Informationen:

Informationen zur Datenschutzgrundverordnung

Hier stehen ihnen die Art 13 Informationen für Geldwäschebestimmungen der Gewerbeordnung zur Verfügung. Zudem darf auf die Allgemeine Datenschutzerklärung des Landes Tirol verwiesen werden.

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