Geldwäsche

Information zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

Hier erhalten Sie für die betroffenen Gewerbe detailliertere Informationen:
 Handelsgewerbetreibende und Versteigerer mit Barzahlungen von mindestens 10.000 Euro
 Immobilienmakler
 Unternehmensberater und Bürodienstleister mit bestimmten Geschäftstätigkeiten;
 Versicherungsmakler und -agenten mit Lebensversicherungen und Anlageprodukten

Hier erhalten Sie den  Risikoerhebungsbogen sowie Infos zur Einsicht in das „ Register der wirtschaftlichen Eigentümer“ sowie Informationen zur  Beurteilung des geografischen Risikos.

Hier erhalten Sie die Negativerklärung für:

 Handel und Versteigerer
 Unternehmensberater und Bürodienstleister
 Versicherungsvermittler

Ergänzende Informationen:

Informationen zur Datenschutzgrundverordnung

Hier stehen ihnen die  Art 13 Informationen für Geldwäschebestimmungen der Gewerbeordnung zur Verfügung. Zudem darf auf die Allgemeine Datenschutzerklärung des Landes Tirol verwiesen werden.

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